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　　在交易数据全量监控与分析方面，《报告》显示，通过接入全球区块链节点、与链上数据分析企业合作，美国实现对币安平台交易数据的实时监控，精准定位美国用户交易行为、受制裁地区资金流向。数据显示，币安美国用户数占比一度接近20%，但仅30%-40%的用户完成实名认证机制验证等，均被美国作为核心违规证据。另外，美国技术团队针对币安的实名认证机制验证系统、反洗钱监控系统进行渗透测试，发现其合规机制存在系统性缺陷等。